Биржа, Нижний Новгород,
10 августа 2000 г.
Дзержинские страховщики работали "прачкой"?  677 просмотров
Слушание уникального для российской судебной практики дела возобновилось в Дзержинском городском суде. Бывший директор местного филиала Промышленно-страховой компании (ПСК) Юрий Шевченко обвиняется в незаконном отмывании денег или, говоря языком статьи 174 Уголовного кодекса, "легализации" денежных средств, добытых преступным путем".
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор сотрудникам налоговой полиции и милицейских отделов по борьбе с экономическими преступлениями очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются подоходным налогом.
Обвинение считает, что г-н Шевченко пользовался "страховой" схемой с размахом: как для оплаты труда собственных сотрудников, официально получавших минимальную зарплату в... 83 рубля (только на этом от налогообложения было укрыто 1 млн 300 тысяч рублей), так и для легализации теневых доходов своих клиентов. Для этого филиал ПСК производил им, по мнению следствия, ничем не обоснованные страховые выплаты. В итоге клиенты получали уже легальные, свободные от налогов деньги, а компания — свой процент с этой операции.
Процесс этот интересен еще по двум причинам. Первая: Промышленно-страховая компания имеет по всей стране примерно 50 филиалов, и вынесение обвинительного приговора Юрию Шевченко может вызвать цепную реакцию по всей стране. Причем налоговые полицейские "с подачи" своих дзержинских коллег и так уже проявляют к деятельности ПСК повышенное внимание. Вторая: начавшийся еще в январе суд был приостановлен потому, что обвиняемый, мерой пресечения которому сначала избрали подписку о невыезде, решил скрыться — то есть фактически признал свою вину. Однако "органы" его нашли, и теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ДЕМИН Д.
 Вся пресса за 10 августа 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
6 апреля 2026 г.
|
|
Autonews.ru, 6 апреля 2026 г.
Где в России чаще всего оформляют электронное ОСАГО. Топ-10 регионов
|
|
zakon.kz, 6 апреля 2026 г.
Камеры уже выявляют: МВД обратилось к водителям с важным напоминанием
|
|
Коммерсантъ, 6 апреля 2026 г.
На поле банки грохотали
|
|
Финмаркет, 6 апреля 2026 г.
«Финам» присвоил рейтинг «покупать» акциям Ping An Insurance
|
|
ТАСС, 6 апреля 2026 г.
Таиланд рассматривает введение обязательного страхования для туристов
|
|
Комсомольская правда-Владивосток, 6 апреля 2026 г.
В Приморье в 2025 году снизилась цена полисов автострахования
|
|
Московский комсомолец, 6 апреля 2026 г.
Ученые попытались выявить причины ранней кончины молодежи после смертельного диагноза
|
|
ТурДом, 6 апреля 2026 г.
Таиланд обсуждает обязательную страховку для туристов
|
|
Finversia.ru, 6 апреля 2026 г.
Инвестиции в центры обработки данных для искусственного интеллекта усиливают давление на страховой сектор
|
|
РБК.Кубань, 6 апреля 2026 г.
Количество заключенных договоров ОСАГО на Кубани выросло в 1,7 раза
|
|
Caravan-Info.kg, 6 апреля 2026 г.
В Кыргызстане вводится единый реестр актуариев и страховых брокеров
|
|
Финмаркет, 6 апреля 2026 г.
В 1-м квартале количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличилось на 70,4%
|
|
Коммерсантъ онлайн, 6 апреля 2026 г.
Страховые компании интегрируют отчетность по ESG в бизнес-модели
|
|
РИА Новости, 6 апреля 2026 г.
Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
|
|
Финмаркет, 6 апреля 2026 г.
ЦБ: сборы по договорам ОСГОП в 2025 году снизились на 4,8%, рост выплат составил 19,9%
|
|
Forbes Казахстан, 6 апреля 2026 г.
Как экосистемы меняют роль финансовых сервисов
|
|
76.ru, Ярославль, 6 апреля 2026 г.
Автоподставы на дорогах Ярославля: страховщики выявили серию аварий с участием одного водителя
|
 Остальные материалы за 6 апреля 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
